• Подпомагане на изготвянето и изпълнението на анти-корупционна стратегия и план за действие

Crown Agents оказва помощ на Инспектората към Министерство на финансите за подобряването и идентифицирането на мерки, които могат да бъдат предприети в подкрепа на анти-корупционната стратегия на правителството. Това включва улесняване на взаимния обмен на информация между инспекторатите, както и подготвянето и провеждането на обучения. Също така се подпомага създаването на единна стратегия за сигурност в МФ и подчинените му агенции, включваща в себе си „най-добрите практики” и знания в областта на сигурността на информационните технологии.

• Сътрудничество с МВР

Crown Agents осигурява помощ на Генералната дирекция за борба с организираната престъпност към МВР, Икономическа полиция и Гранична полиция по редица въпроси, свързани със защитата на държавните приходи. Тя включва идентифицирането на икономически престъпления, свързани с измами с ДДС и акцизи, както и практическо ръководство за тяхното разкриване. Обучението на служителите на Гранична полиция обхваща идентифицирането на митнически измами, в това число изисквания по отношение на документацита, разработването и прилагането на рискови профили, идентифициране на документни измами и фиктивни регистрации на дружества.

• Сътрудничество с Държавна агенция „Национална сигурност” (ДАНС)

Crown Agents си сътрудничи с ДАНС за по-ефективното използване на наличната информация за изготвяне на профили на евентуални измами, насочени срещу държавните приходи и разработването на оперативни мерки срещу тези рискове. Crown Agents осигурява консултантска помощ за разработването на аналитични техники за по-ефективното идентифициране на свързани дейности. Осигурява се обучение на служителите на ДАНС, агенция „Митници”, НАП, Държавната комисия по хазарта и МВР по отношение на превенцията и идентифицирането на прането на пари. Допълнително обучение за служителите на ДАНС по отношение на сериозни случаи на измама, в това число източване на ДДС, ще бъде предоставено при нужда.