• Подпомагане на служителите от звеното за големи данъкоплатци в НАП и служителите на агенция „Митници”, осъществяващи контрол върху акцизите

Crown Agents подпомага НАП и агенция „Митници” за разширяване на инициативата за повишаване на оперативния контрол върху големите фирми, плащаши акцизи. Това включва подкрепа за изпълнение на програма за едновременни одити на големи данъкоплатци в областта на алкохола, цигарите и горивата. Съветниците на Crown Agents оказват помощ и при изготвянето и изпълнението на годишния план на тези одити.

• Помощ за подобряване на контрола върху акцизите

Crown Agents подпомага създаването на обща база за акцизите, която да се използва за нуждите на разузнавателните, разследващите и контролните звена в агенция „Митници”, и осигурява обучение на тeхните служители. Регионалните групи за акцизен и последващ контрол се подпомагат при разработването на техники за контрол и им се оказва помощ при организирането на операции за проверка на високо-рискови бизнеси.

• Помощ за повишаване на капацитета на мобилните групи на агенция „Митници” и Националния контролен и координационен център

Crown Agents оказва помощ за въвеждането на по-усъвършенствани процедури за комуникация и докладване между съответните звена в агенция „Митници”. Една от основните цели е по-ефективното използване на мобилните групи при идентифицирането на измами с акцизи. Crown Agents подпомага изпращането на групите по задачи за извършване на одитно-контролни дейности и при преразпределянето на ресурси за идентифициране на акцизни стоки. Съветниците също така спомагат за по-тясното сътрудничество между агенция „Митници”, НАП и МВР.

• Подпомагане на разследващите, разузнавателните и аналитичните звена, отговарящи за фискални въпроси, в агенциите и съответните министерства

Crown Agents подпомага практическото изпълнение на механизмите за обмен на информация, влючително механизма за улесняване на аналитичните екипи на агенция „Митници” и НАП при обмена на информация между агенциите. Crown Agents помага за използването на цялата налична информация за идентифициране и координиране на дейности срещу рискове за събирането на държавни постъпления. Съветниците оказват подкрепа при идентифицирането на общи рискове от измами и съвместни оперативни дейности, насочени срещу идентифицирани заплахи.

Crown Agents активно помага и за реструктурирането на разузнавателното и разследващото звено на агенция „Митници”, както и за разработването на системи за постоянен мониторинг на съществуващите рискови профили.

• Консултантска помощ за допълнително повишаване на капацитета на НАП за идентифициране на приходни измами

Crown Agents оказва помощ и консултира НАП за разработването на надеждни практики за управление на риска. Това включва подпомагане на процеса на селектиране на цели, използването му при направляването на всички други оперативни дейности по контрола, както и консултантска помощ за прилагането на най-добрите практики при управлението на риска. Crown Agents подпомага сътрудничеството между агенциите при изготвянето на цялостни стратегии за преследването на нарушители на закона, които неоснователно искат възстановяване на ДДС в голям размер, и при събирането на приходни задължения. Съветниците на Crown Agents оказват помощ и при провеждането на обучения в множество важни области, свързани с държавните приходи.

• Подпомагане на съвместните национални и регионални координационни съвети на НАП и прокуратурата

Crown Agents подпомага по-нататъшното развитие на мрежата на съвместните национални и регионални координационни съвети. Те са от изключителна важност за успешното преследване и разкриване на недобросъвестни данъкоплатци. Целта е да се повиши възможно най-много ефективността на техните стратегии и съвместните им реакции при установяване на данъчни проблеми. Мрежата е критичен форум за изготвянето на стратегии за борбата с основни проблеми, като схеми за укриване на данъци и неоснователно възстановяване на ДДС.

• Подпомагане на ДДС-проверките

Crown Agents оказва помощ на НАП за въвеждането на подобрени техники за идентифициране на скрити обороти. Това включва обучението на служители за използването на техники за наблюдение и оценка на надеждността, чрез които се проверяват данните в данъчните декларации и се идентифицира възможно укриване на приходи, както и случаи на неоснователни искания за възстановяване на ДДС.

• Консултации за ефективното приложение на системата за регистрация по ДДС

Crown Agents подпомага изготвянето на съвместни мерки за засилване на контролните механизми върху системата за регистрация по ДДС, включително създаването на общ екип от представители на различните агенции, който да предотвратява регистрирането на фалшиви бизнеси. Също така ще бъдат направени предложения за оптимизацията на съществуващата система за контрол след регистрацията.

• Подпомагане развитието на гъвкави мобилни групи към НАП

Crown Agents продължава да помага при провеждането на националните акции за спазване на данъчното законодателството, с участието на служители на НАП от цялата страна. Оказва се помощ при изготвянето на оценка на степента на спазване на данъчното законодателство и разработването на интензивни и стабилни програми за проверка на група от недобросъвестни данъкоплатци.

• Помощ за подобряване на системите за управление на дълговете и събираемостта на държавни приходи

Crown Agents продължава да оказва помощ на Министерство на финансите и подчинените му агенции по отношение на процеса на отписване на задължения към държавния бюджет. Crown Agents подпомага и развитието на бизнес процесите за осигуряване спазването на изискванията на Европейската счетоводна система (ESA 95) и Eurostat.